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建行重慶市分行被罰170萬(wàn):未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)

2020年12月08日 13:41    來(lái)源: 新浪財(cái)經(jīng)    

  12月8日消息,人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部公布的行政處罰信息公示表顯示,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶市分行因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告,被處罰款170萬(wàn)元。

  時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶市分行個(gè)人金融部總經(jīng)理劉穎對(duì)上述行為負(fù)責(zé),被處罰款2.5萬(wàn)元。

  以下為行政處罰信息公示表原文:

(責(zé)任編輯:馬先震)


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建行重慶市分行被罰170萬(wàn):未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)

2020-12-08 13:41 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
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