近日，青海省西寧市城中區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了被告人王某、李某某、張某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢罪一案。該案涉案金額125萬(wàn)余元，12名受害人中有11人為60歲以上的老年人，受害人平均年齡超70歲。 

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2022年3月，王某安排李某某在西寧市成立文化旅游公司，后與張某合作，3人對(duì)外宣傳公司正在融資和招募酒店合伙人，以贈(zèng)送掛面、紅包等吸引客戶前往，并宣稱公司正在規(guī)劃籌建酒店，欲招募合伙人，每投資1萬(wàn)元即可獲得15%的年收益，每3個(gè)月進(jìn)行一次分紅，滿一年后可拿回本金或選擇入股分紅。截至案發(fā)時(shí)，王某等人累計(jì)與12名客戶簽訂“合伙”協(xié)議，合同金額135萬(wàn)元，實(shí)際收取金額125萬(wàn)余元。 

　　2022年3月21日以來(lái)，被告人王某、李某某為了掩飾集資詐騙所得的來(lái)源和性質(zhì)，由李某某操控觀唐(青海)文化有限公司對(duì)公賬戶，將受害人投資款中：53萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入王某實(shí)際控制的逸美(山東)酒店集團(tuán)有限公司對(duì)公賬戶倒賬；13萬(wàn)余元以借款名義轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人賬戶倒賬。后又將轉(zhuǎn)入逸美(山東)酒店集團(tuán)有限公司的錢款先后轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人賬戶和張某個(gè)人賬戶，再將轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人賬戶中的部分錢款轉(zhuǎn)回觀唐(青海)文化有限公司對(duì)公賬戶。 

　　本案案發(fā)前，部分投資人已收回全部或部分投資款項(xiàng)。案發(fā)后，被告人王某、李某某、張某及公司業(yè)務(wù)員等退還受害人投資款項(xiàng)共計(jì)75萬(wàn)余元，觀唐(青海)文化有限公司對(duì)公賬戶內(nèi)6萬(wàn)余元已被凍結(jié)，所有涉案投資款均已歸還受害人。 

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶并通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、洗錢罪追究被告人王某、李某某的刑事責(zé)任。被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某的刑事責(zé)任。 

　　經(jīng)合議庭評(píng)議，本案將擇期宣判。（記者徐鵬）