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商務(wù)部:加強(qiáng)單用途商業(yè)預(yù)付卡管理 及時(shí)移交非法集資行為的線索

2018年04月23日 17:56    來源: 經(jīng)濟(jì)日報(bào)-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    

  經(jīng)濟(jì)日報(bào)-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月23日訊 23日下午,2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)在中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)舉行。會(huì)上,處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室和最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、公安部、民政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、證監(jiān)會(huì)相關(guān)人員進(jìn)行發(fā)言,重點(diǎn)介紹了當(dāng)前非法集資形勢特點(diǎn)、相關(guān)法律政策及下一步工作安排。

  商務(wù)部市場秩序司副巡視員趙傳發(fā)言全文如下:

  一、商務(wù)領(lǐng)域非法集資的風(fēng)險(xiǎn)隱患

  近年來,商務(wù)部全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)部署,深入貫徹落實(shí)“放管服”改革總體要求,取消和下放了一批審批權(quán)限,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,完善法規(guī)制度建設(shè),不斷優(yōu)化營商環(huán)境。總體上,商務(wù)部主管的行業(yè)企業(yè)經(jīng)營規(guī)范,發(fā)展健康,市場開放程度高,競爭較為充分,非法集資的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相對較少。但在融資租賃、典當(dāng)、商業(yè)保理等少數(shù)涉及資金融通業(yè)務(wù)的特殊行業(yè),還需要予以關(guān)注,進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理,防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。

  二、商務(wù)部防范非法集資的舉措

  商務(wù)部高度重視防范和處置非法集資工作,按照《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發(fā)〔2015〕59號)要求,深入貫徹落實(shí)2017年處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議(擴(kuò)大)會(huì)議精神,印發(fā)《商務(wù)部辦公廳關(guān)于做好商務(wù)領(lǐng)域防范處置非法集資有關(guān)工作的通知》(商秩電〔2018〕220號),認(rèn)真履行部門管理職責(zé),組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查,大力推動(dòng)商務(wù)誠信體系建設(shè)。

 �。ㄒ唬┩晟菩袠I(yè)監(jiān)督管理

  一是加強(qiáng)典當(dāng)行業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。堅(jiān)持每周向地方下達(dá)監(jiān)管周報(bào),督促地方采取現(xiàn)場檢查和監(jiān)管系統(tǒng)核查相結(jié)合的方式,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)和全過程監(jiān)督,對違法違規(guī)行為進(jìn)行即時(shí)監(jiān)測。落實(shí)典當(dāng)企業(yè)前置審批改為后置,研究加強(qiáng)事中事后監(jiān)管能力和制度安排。二是強(qiáng)化融資租賃日常監(jiān)管。通過全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng),健全信息填報(bào)和監(jiān)測制度,督促企業(yè)及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)經(jīng)營和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),指導(dǎo)地方商務(wù)主管部門充分運(yùn)用信息化手段強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。三是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)信息公示。2017年8月發(fā)布《中國融資租賃業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016-2017)》,分析融資租賃企業(yè)數(shù)量、注冊資本和業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)等數(shù)據(jù)指標(biāo),客觀反映行業(yè)運(yùn)行情況和發(fā)展特點(diǎn),促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

 �。ǘ╅_展系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)排查

  一是開展融資租賃風(fēng)險(xiǎn)排查。2017年5月2日,印發(fā)《商務(wù)部辦公廳關(guān)于開展融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》(商辦流通函〔2017〕175號),組織開展融資租賃風(fēng)險(xiǎn)排查工作。針對融資租賃行業(yè)的新情況、新問題、新動(dòng)態(tài),重點(diǎn)關(guān)注是否發(fā)生非法吸收公眾存款等非法集資問題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患,促進(jìn)融資租賃行業(yè)健康有序發(fā)展。二是強(qiáng)化單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)管。2017年下半年,商務(wù)部、人民銀行等9部門開展整治預(yù)付卡違規(guī)經(jīng)營專項(xiàng)行動(dòng),我部負(fù)責(zé)單用途卡整治的綜合協(xié)調(diào)。專項(xiàng)整治中,各級商務(wù)主管部門累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員2.88萬人次,檢查各類發(fā)卡企業(yè)1.8萬家,實(shí)施責(zé)令整改和罰款877次,移交涉嫌非法集資等案件線索156條,有力地凈化了預(yù)付卡市場環(huán)境。三是加強(qiáng)商業(yè)保理風(fēng)險(xiǎn)防范。2017年7月13日,印發(fā)《關(guān)于做好商業(yè)保理風(fēng)險(xiǎn)防范有關(guān)工作的通知》(商秩司函〔2017〕241號),要求各地商務(wù)主管部門加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,掌握企業(yè)經(jīng)營情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育,查找違法違規(guī)線索,積極防范風(fēng)險(xiǎn)。

  (三)加強(qiáng)商務(wù)誠信建設(shè)

  積極推動(dòng)商務(wù)誠信體系建設(shè),加強(qiáng)內(nèi)貿(mào)流通特殊行業(yè)管理,防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。一是深入推進(jìn)商務(wù)誠信體系建設(shè)試點(diǎn)。商務(wù)部會(huì)同財(cái)政部、質(zhì)檢總局連續(xù)兩年在8個(gè)省市開展商務(wù)誠信體系建設(shè)試點(diǎn),促進(jìn)行政管理信息和市場信用信息的整合,完善征信、評信、用信機(jī)制。8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)全部建成公共服務(wù)平臺,覆蓋市場主體近1000萬戶。二是完善商務(wù)信用信息平臺。歸集外貿(mào)、外資、對外經(jīng)濟(jì)合作、內(nèi)貿(mào)流通等領(lǐng)域企業(yè)信用信息,加強(qiáng)與有關(guān)部門的信息交換共享,共歸集各類信用信息3億多條,建立信用子平臺50余個(gè)。三是持續(xù)加強(qiáng)誠信宣傳教育。會(huì)同中宣部、中央文明辦、發(fā)展改革委等部門連續(xù)13年開展“誠信興商宣傳月”活動(dòng),創(chuàng)新舉辦“信用消費(fèi)進(jìn)萬家”主題日等活動(dòng),相關(guān)政府部門、商協(xié)會(huì)、企業(yè)、消費(fèi)者和媒體積極參與,營造了良好誠信氛圍。

  三、下一步工作考慮

  商務(wù)部將全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),按照國務(wù)院59號文有關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理,配合有關(guān)部門做好非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范工作。一是根據(jù)相關(guān)文件要求,配合做好典當(dāng)、融資租賃和商業(yè)保理等行業(yè)管理職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作,在職責(zé)移交有關(guān)部門之前,繼續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)防范,履行好行業(yè)管理職能。二是加強(qiáng)商務(wù)誠信體系建設(shè)。推進(jìn)商務(wù)誠信體系建設(shè)試點(diǎn),完善商務(wù)信用信息交換共享平臺,出臺覆蓋整個(gè)商務(wù)領(lǐng)域的嚴(yán)重違法失信黑名單管理辦法,開展“誠信興商宣傳月”等教育活動(dòng),營造誠信經(jīng)營的市場氛圍。三是加強(qiáng)單用途商業(yè)預(yù)付卡管理,及時(shí)移交以發(fā)行單用途商業(yè)預(yù)付卡名義進(jìn)行非法集資行為的線索。四是配合相關(guān)部門做好涉金融領(lǐng)域失信聯(lián)合懲戒工作,及時(shí)反饋我部懲戒結(jié)果。按照處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議工作要求,配合做好有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范工作,守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

(責(zé)任編輯:馬先震)


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